標題：欣高 公告本公司108年度股東常會召開日期及相關事項。

日期：2019-03-18

股票代號：9931

公司名稱：欣高

發言時間：2019-03-18 14:49:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(一)107年度營業報告。(二)監察人查核107年
度決算表冊報告。(三)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(一)公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(二)公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(二)修訂本公司章程第15條條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:(一)本公司訂於108年4月11日為股票最後過戶日。
(二)本公司盈餘分配案業經董事會擬議，每股配發現金1.3元。
(三)受理持股1%股東提案，日期自108年4月3日至108年4月12日上午9時至
下午4時，受理處所：高雄市鹽埕區大義街56號4樓管理部。