標題：帆宣科技 公告本公司董事會決議新增民國一Ｏ八年度股東常會議案

日期：2019-03-18

股票代號：6196

公司名稱：帆宣科技

發言時間：2019-03-18 13:58:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓視聽會議中心舉行　
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一Ｏ七年度分派之董事酬勞及員工酬勞報告。
(2)本公司民國一Ｏ七年度營業概況報告。
(3)本公司審計委員會查核民國一Ｏ七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。
(4)本公司民國一Ｏ七年度大陸投資執行情形報告。
(5)本公司民國一Ｏ七年度對外背書保證執行情形報告。
(6)本公司民國一Ｏ七年度國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
(7)其他報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一Ｏ七年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認民國一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增議案)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
(2)解除新任董事競業禁止案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案權期間：108/03/22~108/04/01
(2).受理股東提案處所：臺北市南港區園區街3-2號6樓
(3).受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過
一項者，均不列入議案。
(4).股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。