標題：固緯 公告召集本公司108年股東常會

日期：2019-03-18

股票代號：2423

公司名稱：固緯

發言時間：2019-03-18 13:36:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告書。
2. 107年度監察人查核報告書。
3. 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
4. 107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 107年度營業報告書及財務報表案。
2. 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂「公司章程」部分條文案。
2. 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案。
3. 修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
受理股東之提案自108年4月3日至108年4月14日。