標題：華晶科技 本公司董事會決議召集民國108年股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：3059

公司名稱：華晶科技

發言時間：2019-03-15 19:28:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:
新竹科學工業園區展業一路二號
(科學園區同業公會二樓203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國107年度營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4).民國107年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2).民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3).修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4).修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5).擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。
(6).擬發行限制員工權利新股案。
(7).本公司之子公司Altek Semiconductor (Cayman) Co., Ltd.擬申請於
海外證券市場掛牌案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。