標題：網路家庭 代本公司之重要子公司商店街市集國際資訊(股)公司公告 股東會地點及相關事宜。

日期：2019-03-15

股票代號：8044

公司名稱：網路家庭

發言時間：2019-03-15 19:00:49

說明：
1.董事會決議日期: 108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:公務人力發展中心福華國際文教會館二○三室
(台北市大安區新生南路三段三十號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○七年度營業報告。
(2) 民國一○七年度監察人查核報告。
(3) 民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國一○七年度財務報表及營業報告書案。
(2) 本公司民國一○七年度累積虧損擬俟以後年度盈餘撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業程序」、
「董事選舉辦法」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無