標題：加百裕 公告本公司董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-03-15
股票代號：3323
發言時間：2019-03-15 18:28:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一○七年度營業報告案
2、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告案
3、本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案
4、庫藏股買回執行情形報告
5、本公司修訂「董事會議事規範」報告案
6、本公司背書保證報告案
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司一○七年度營業報告書暨財務報表承認案
2、本公司一○七年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
1、本公司「公司章程」修訂案
2、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東持股1%以上股東提案權。
受理期間及處所如下:
受理提案及提名期間：108/03/29~108/04/08
受理提案及提名處所：桃園市龍潭區工五路128號財會處
(郵寄者以送達者為限，請以書面方式於信封加註『股東會提案函件』)
