標題：皇田工業 本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
日期：2019-03-15
股票代號：9951
發言時間：2019-03-15 18:27:36
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂取得或處分資產處理程序。
(2)修訂資金貸與他人作業處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:
一、依據公司法第172-1條規定辦理。
二、受理股東提案日期為108年3月29日至108年4月8日。
三、受理股東提案處所:台南市永康區永科五路六號。
四、受理方式:欲辦理提案之股東務請於108年3月29日至108年4月8日下午4
時前將書面資料以親洽或掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所
為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註聯絡人、
聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審核辦理並於法定
期限內回覆。
五、以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定之辦理。
