標題：新盛力 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：4931

公司名稱：新盛力

發言時間：2019-03-15 18:24:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 本公司一○七年度營業狀況報告。
(2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告書。
(3) 本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2) 本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「董事選舉辦法」案。
(4) 修訂「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未通過盈餘分配
9.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一○八年股東常會之議案。
(1)受理提案期間：自一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午八
點三十分至下午五點。
(2)受理提案處所：新盛力科技股份有限公司（高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街
一號）