標題：安成藥業 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-15
股票代號：4180
發言時間：2019-03-15 18:18:36
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會107年度審查報告書
(3)累積虧損暨107年第4季健全營運計畫執行情形報告
(4)本公司107年對子公司安成生物科技股份有限公司之現金增資及釋股相關事宜案執
行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案
(2)本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案
(2)本公司「股東會議事規則」修正案
(3)本公司「董事選任程序」修正案
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
(6)本公司「背書保證作業程序」修正案
(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
(8)本公司未來一年內，分次辦理對子公司安成生物科技股份有限公司釋股作業暨放
棄參與該公司之現金增資計畫案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，擬辦理108年股東常會召開前受理股東提案之受理期間
及受理處所等相關事宜。
2.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提案者，本公司
將於108年4月8日至108年4月18日止受理股東採書面方式就本次股東常會之提案。
3.提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式
(郵寄者請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)寄達或送達受
理處所，以備董事會審查及回覆審查結果。
4.受理提案處所：安成國際藥業股份有限公司(台北市內湖區港墘路221巷41號3樓)。
