標題：潤泰創新 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會之相關訊息

日期：2019-03-15

股票代號：9945

公司名稱：潤泰創新

發言時間：2019-03-15 18:07:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司民國107年度員工酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度決算表冊案。
(2)本公司民國107年度盈餘分配議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期: 108/04/07
11.停止過戶截止日期: 108/06/05
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上之股東提案期間及受理處所：
(1)受理提案期間：民國108年3月22日至民國108年4月1日止送達受理處所
(2)受理提案處所：本公司股務室(台北市中山區八德路2段308號12樓)