標題：富相 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：4985

公司名稱：富相

發言時間：2019-03-15 18:02:43

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.發生緣由:
　1.董事會決議日期:108/03/15
　2.股東會召開日期:108/06/18
　3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
　4.召集事由一、報告事項:
　　(1)本公司107年度營業報告。
　　(2)本公司107年度監察人查核報告。
　　(3)分派本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
　5.召集事由二、承認事項:
　　(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
　　(2)本公司107年度盈餘分派承認案。
　6.召集事由三、討論事項:
　　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
　　(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
　　(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。
　　(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
　　(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
　7.召集事由四、選舉事項:無
　8.召集事由五、其他議案:無
　9.召集事由六、臨時動議:無
　10.停止過戶起始日期:108/04/20
　11.停止過戶截止日期:108/06/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
　 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
　 得以書面方式向公司提出股東常會議案。
　 本公司受理股東提案期間：自108年4月8日起至108年4月18日止。
　 受理提案處所：本公司股務室台北市內湖區行忠路42號6樓。