標題：泓瀚科技公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會案

日期：2019-03-15

股票代號：4741

發言時間：2019-03-15 17:55:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告。
(3)民國一○七年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事會全面改選。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其他代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年04月15日前親臨本公司
股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓
電話：02-23611330) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年04月15日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
　　面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年
4月8日起至民國108年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於民國108年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，
﹝地址：30093新竹市大湖路一七三之二號﹞