標題：可寧衛 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-15

股票代號：8422

公司名稱：可寧衛

發言時間：2019-03-15 17:52:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 107年度監察人查核報告。
(3) 107年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除新任(第九屆)董事及其代表人競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
選任第九屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無