標題：東捷 公告本公司108年03月15日董事會重要決議事項
日期：2019-03-15
股票代號：8064
發言時間：2019-03-15 17:45:42
說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過107年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過107年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
(3)通過107年度盈餘分配案。
(4)通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過108年度營運計劃案。
(6)通過108年股東常會召開日期及預計議案。
(7)通過受理股東提出股東常會議案之提案期間相關事宜。
(8)通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
(9)通過銀行額度新增及續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
