標題：嘉泥 代重要子公司嘉北國際股份有公司公告董事會決議召開 股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：1103

公司名稱：嘉泥

發言時間：2019-03-15 17:45:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
(2)107年度營業及財務報告
(3)監察人查核107年度決算表冊報告
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案
(2)107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使。