標題：德勝科技 告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-15
股票代號：8048
發言時間：2019-03-15 17:44:25
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館
(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)董監及員工酬勞分派情形報告
(5)董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案期間及受理處所：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向
本公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理期間自108年4月
5日起至4月15日止(每日上午9時至下午5時)，受理股東以書面方式就本次股東常
會之提案。
受理處所為：德勝科技股份有限公司管理處
(地址：台北市南港路3段50巷1號3樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
