主旨: 本公司代重要子公司天品國際(股)公司
公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
股票代號:6199
發言時間:2019-03-15 17:42:19
說明:
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區洪圳路385-3號1B會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業狀況報告。
(二)本公司監察人審查一○七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度財務報表及營業報告書案。
(二)本公司一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選第九屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項
(一)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(二)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/11
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
擬依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下:
(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出
108年股東常會議案,提案限一項並以300字為限,超過一項或300
字者,均不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案處所:新北市中和區民享街93巷12號(董事
長室)。本公司受理提案至108年5月2日止。(以寄(送)達本公司為
憑)。
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年2月份自結個別財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資
額度情形
股票代號:3678
發言時間:2019-03-15 17:45:05
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新建工程承攬契約
股票代號:5522
發言時間:2019-03-15 17:44:43
主旨: 告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:8048
發言時間:2019-03-15 17:44:25
主旨: 公告本公司108年股東常會召開日期時間、地點及會議事項
股票代號:5522
發言時間:2019-03-15 17:44:25
主旨: 本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案
股票代號:6125
發言時間:2019-03-15 17:42:43
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:6199
發言時間:2019-03-15 17:42:06
主旨: 董事會決議股利分配
股票代號:4706
發言時間:2019-03-15 17:41:53
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6199
發言時間:2019-03-15 17:41:52
主旨: 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
股票代號:8064
發言時間:2019-03-15 17:41:38
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,
故公告相關訊息,以利投資人區別暸解
股票代號:3693
發言時間:2019-03-15 17:40:49