標題：新鋼工業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：2032

公司名稱：新鋼工業

發言時間：2019-03-15 17:28:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)討論「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次108年股東常會之議案。提案
期間為108年03月29日起至108年04月08日止，受理處所：
新北市新莊區大安路8號總經理室。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月04日至
108年06月02日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。