標題：廣運 代重要子公司金運科技(股)公司
公告召開108年度股東常會
日期：2019-03-15
股票代號：6125
發言時間：2019-03-15 17:22:37
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)股東提案狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(4)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(5)辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年5月28日(星期二)
起至108年6月26日(星期三)止停止過戶登記，現場過戶於108年
5月28日(星期二)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構統一
綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，
(地址：臺北市東興路8號地下1樓，電話：02-27463797)。
掛號郵寄者以108年5月28日(最後過戶日)郵戳為憑。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會召開日20日前寄發各股東，
屆時通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。
(3)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有
限公司股務代理部。
(4)擬訂108年5月17日至108年5月27日下午5時止（以郵戳為憑）
為股東提案受理期間，依法規定請持有已發行股份總數1%以
上股東，以書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並
加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵寄（如為郵寄者其郵件送
達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送）
本公司（台北市南港路2段97號3樓）辦理。
(5)本次股東會未發放紀念品。
