標題：厚生 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：2107

公司名稱：厚生

發言時間：2019-03-15 17:20:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號
(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)本公司107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(4)本公司庫藏股執行情形。
(5)本公司背書保證情形。
(6)本公司土地開發情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第二十屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案暨提名期間:108年3月29日起至民國108年4月08日止。
(2)受理股東提案暨提名地點：厚生股份有限公司管理部。