標題：安可光電 公告本公司董事會決議108年股東常會召集事由

日期：2019-03-15

股票代號：3615

公司名稱：安可光電

發言時間：2019-03-15 17:14:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
4.召集事由一、報告事項:
1. 一○七年度營業報告。
2. 一○七年度審計委員會查核報告。
3. 一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：一○七年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無