標題：勝品 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-15
股票代號：6556
發言時間：2019-03-15 17:14:08
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路10號B1。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案，但以一項且三百字為限。本公司擬
訂於108年3月29日起至4月8日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東務請於民國108年4月8日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：勝品電通(股)公司，桃園市桃園區大誠路10號；
電話：03-362 8528。
