標題：康全電訊 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
日期：2019-03-15
股票代號：8089
發言時間：2019-03-15 17:08:25
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2(湯城)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一Ο七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一Ο七年度員工及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
(1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案
(2)一Ο七年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/07
6.停止過戶截止日期:108/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本次董事會未決議盈虧撥補議案
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、本公司於一Ο八年三月二十九日起至一Ο八年四月八日上午九時至下午
五時止，受理股東提案申請。
四、受理提案處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓
之1。
五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知。
