標題：正崴 公告董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：2392

公司名稱：正崴

發言時間：2019-03-15 17:06:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司107年度營業報告
(2) 審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告
(3) 本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司107年度營業決算報表
(2) 本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司章程修訂案
(2) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(3) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(4) 修訂本公司『背書保證施行辦法』案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。