標題：彩晶 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

日期：2019-03-15

股票代號：6116

公司名稱：彩晶

發言時間：2019-03-15 17:02:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:本公司內湖大樓(台北市內湖區行善路168巷15號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.對大陸投資情形報告
2.107年度財務報表認列資產減損情形報告
3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
2.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.擬修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
4.擬解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權。