標題：同欣電子 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：6271

公司名稱：同欣電子

發言時間：2019-03-15 17:00:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營運狀況報告。
(2)本公司107年度員工、董監酬勞分配報告。
(3)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(5)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無