標題：詮欣 公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由

日期：2019-03-15

股票代號：6205

公司名稱：詮欣

發言時間：2019-03-15 16:45:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告書。
(3)本公司107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司「公司治理守則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自108年04月12日至108年4月22日止。
(2)受理股東提案處所:詮欣股份有限公司
(地址:新北市汐止區大同路三段188號7樓股務部門收，電話:02-8647-1251)