標題：喬鼎資訊 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：3057

公司名稱：喬鼎資訊

發言時間：2019-03-15 16:33:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)
上午09:00整
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度之營運狀況
2.審計委員會查核107年度決算表冊
3.本公司107年度股東會決議辦理私募普通股案屆期不再辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表
2.107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(4)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無