標題：矽創電子 本公司董事會決議召集108年股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：8016

公司名稱：矽創電子

發言時間：2019-03-15 16:19:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告。
(2).一○七年度審計委員會查核報告。
(3).一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度財務報表及營業報告書案。
(2).一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司章程案。
(2).修訂本公司【取得與處分資產處理程序】及【從事衍生性商品處理程序】案。
(3).修訂本公司【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自108年5月25日至108年6月23日止。