標題：聯一光學 公告董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：3441

公司名稱：聯一光學

發言時間：2019-03-15 16:13:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮稻香路6－4號(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度監察人審查報告案。
(3)赴大陸投資情形報告案。
(4)為子公司背書保證情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)討論修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無