標題：台化 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：1326

公司名稱：台化

發言時間：2019-03-15 16:06:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂
4.召集事由一、報告事項:
一.本公司107年度營業報告。
二.審計委員會查核107年度決算表冊報告。
三.本公司分派107年度員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
一.為依法提出本公司107年度決算表冊，請 承認案。
二.為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
一.為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
二.為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。
三.為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。
四.為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定自108年4月1日起至4月10日止
於本公司股務組受理股東提案。