標題：怡華 公告董事會決議召開108年股常會日期及相關事宜。
日期：2019-03-15
股票代號：1456
發言時間：2019-03-15 16:04:02
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人審查報告書。
(3)本公司107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事9名(含獨立董事2名)及監察人2名案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或提名董事
(含獨立董事)、監察人者，本公司將於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止 (
每日上午9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名
之股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理
提案或提名手續，請敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。請於信
封封面上加註『股東會提@案函件』或『董事、監察人提名函件』字樣，以掛號函件案
送受理。提案及提名之處所：怡華實業股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區內湖路
一段392號12樓之1電話：02-87978780)。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年5月29日至108年6月25日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
