標題：新巨 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-15

股票代號：2420

公司名稱：新巨

發言時間：2019-03-15 15:22:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市新店區三民路20-2號 (新店三民活動中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算報告。
(3).107年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告。
(4).其他。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及決算報表。
(2).107年度盈餘分派案。
(3).其他。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(5).討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
(6).其他。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事、監察人案。
(2).其他。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。