標題：勤益投控 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
日期：2019-03-15
股票代號：1437
發言時間：2019-03-15 15:03:57
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無
