標題：泰碩電子 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：3338

公司名稱：泰碩電子

發言時間：2019-03-15 14:20:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度監察人查核報告書
3.背書保證情形報告
4.一○七年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案
5.修正本公司「董事會議事規範」報告案
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報告案
2.一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
員工認股權憑證停止行使履約起訖日期:108年4月08日
至108年6月06日止。