標題：和詮 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：6673

公司名稱：和詮

發言時間：2019-03-15 14:15:48

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).107年度營業報告書
(2).107年度審計委員會審查報告書
(3).107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(二)承認事項
(1).107年度營業報告書及財務報表案
(2).107年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1).「取得或處分資產處理程序」修正案
(2).「資金貸與他人作業程序」修正案
(3).「背書保證作業程序」修正案
(4). 股票上櫃案
(5). 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案
(四)選舉事項
全面改選董事案
(五)其他議案
解除新任董事及其代表人競業之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/08
6.停止過戶截止日期:108/06/06
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會通過再行公告
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、第192條之1，及第216條之1規定，本次股東會受理股東提案
暨提名董事候選人期間訂於自民國108年3月29日起至民國108年4月8日下午五時止。
受理提案及提名處所：高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)