標題：基士德-KY 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-14
股票代號：6641
發言時間：2019-03-14 20:09:04
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓
(集思國際會議中心北科大營業所噶瑪廳(202會議室))
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定108年股東常會受理股東提案期間為
自108年4月1日至108年4月11日。
2.受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司台灣連絡處。
地址：台北市中正區衡陽路51號13樓之2。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自108年05月07日至108年06月03日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
