標題：台灣百和 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-14

股票代號：9938

公司名稱：台灣百和

發言時間：2019-03-14 19:37:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:和美農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(3)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(4)107年度赴大陸投資情形報告。
(5)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【公司章程】案。
(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(3)修訂【從事衍生性商品交易處理程序】案。
(4)修訂【股東會議事規則】案。
(5)修訂【董事選舉辦法】案。
(6)修訂【資金貸與他人作業程序】案。
(7)修訂【背書保證處理辦法】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向
公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：108年3月29日至108年4月8日。
(3)受理提案處所：本公司-財務部，地址：彰化縣和美鎮和港路575號。
(4)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦理，將
　 載明於股東會召集通知。