標題：陞泰 本公司董事任期屆滿改選公告

日期：2018-06-13

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2018-06-13 15:26:47

說明：
1.發生變動日期:107/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事
(1)俊宜投資股份有限公司，代表人陳世忠先生/陞泰科技董事長
(2)黃俊儒先生/陞泰科技創辦人
(3)吳政謀先生/樵屋國際董事長
舊任獨立董事
(1)蔡宜真女士/陞泰科技獨立董事
(2)王志銘先生/突破通訊財務副總
(3)王宏志先生/晶鼎能源財務長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事
(1)俊宜投資股份有限公司，代表人陳世忠先生/陞泰科技董事長
(2)黃俊儒先生/陞泰科技創辦人
(3)吳政謀先生/樵屋國際董事長
新任獨立董事
(1)蔡宜真女士/陞泰科技獨立董事
(2)王志銘先生/突破通訊財務副總
(3)王宏志先生/晶鼎能源財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
新任董事
(1)俊宜投資股份有限公司，代表人陳世忠先生 22,215,044股
(2)黃俊儒先生 8,842,984股
(3)吳政謀先生 279,061股
新任獨立董事
(1)蔡宜真女士 0股
(2)王志銘先生 0股
(3)王宏志先生 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29-107/06/28
9.新任生效日期:107/6/13
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
14.其他應敘明事項:無。