標題：國巨 公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：2327

公司名稱：國巨

發言時間：2019-03-14 19:23:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一○七年度營業報告。
(2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告。
(3) 庫藏股買回執行情形報告。
(4) 本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一○七年度決算表冊案。
(2) 本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以資本公積發放現金案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權期間為108/03/29~108/04/08止。