標題：上詮 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-14

股票代號：3363

公司名稱：上詮

發言時間：2019-03-14 19:07:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)監察人查核報告書
(3)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形
(4) 107年募集公司債之原因及有關事項
(5) 買回本公司股份決議及執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報告案
(2) 107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無