標題：儒鴻 儒鴻108/03/14董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-14

股票代號：1476

公司名稱：儒鴻

發言時間：2019-03-14 18:54:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠三樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞提撥報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「背書保證辦法」修訂案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。