標題：華興電子 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-14

股票代號：6164

公司名稱：華興電子

發言時間：2019-03-14 18:32:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北巿新店區中興路三段219號202室(天下一家共融廣場)
4.召集事由一、報告事項:
一、一○七年度營業報告。
二、一○七年度監察人查核報告。
三、一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
四、修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
二、承認本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」部分條文案。
三、討論本公司資本公積發放現金案。
四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
六、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:一、改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。