標題：安泰銀行公告召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：2849

發言時間：2019-03-14 17:47:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司「董事會議事準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，
受理股東提案及董事候選人提名說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。
提案內容：以一項，並以300字為限。
董事應選名額：8名。
獨立董事應選名額：3名。
受理期間：自108年04月22日起至108年05月02日止受理股東就本次股東常會
之提案及董事候選人提名。
凡有意提案及提名之股東務請於108年05月02日下午6時前送達受理處所，
並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址，以備董事會審查及回覆審
查結果。(郵寄者請以掛號方式於108年05月02日前寄達本公司，並於信封封面上
加註『股東會提案/董事候選人提名函件』字樣。)
受理處所：安泰商業銀行(股)公司(地址：台北市信義路五段7號40樓)
(本公司董事會秘書室)，聯絡人：邵婉珍，電話：02-81012277分機700。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為108年05月29日至108年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所(股)公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址:www.stockvote.com.tw
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超過百分之五後累積
增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數
超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關
申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)