標題：奇力新 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-14

股票代號：2456

公司名稱：奇力新

發言時間：2019-03-14 17:31:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司公司債發行情形報告。
(五)本公司間接投資大陸情形報告案。
(六)本公司與美磊科技股份有限公司、美桀科技股份有限公司股份轉換報告。
5.召集事由二、承認事項:.
(一)承認一○七年度決算表冊。
(二)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。
(二)本公司「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，本公司自民國108年03月29日起至
108年04月08日下午五點止為受理股東提案期間，受理處所為本公司（地址：新竹縣
湖口鄉德興路301巷29號），其他相關事宜將另行依規定公告之。