標題：綠電本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-04-25

股票代號：8440

公司名稱：綠電

發言時間：2025-04-25 17:20:00

說明：
1.股東常會日期:114/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事：東元電機(股)公司代表人：王進順
董事：建昌國際投資(股)公司代表人：洪敏昌
董事：台灣三洋電機(股)公司代表人：李文峰
董事：穩騰投資(股)公司代表人：陳正林
董事：穩騰投資(股)公司代表人：陳建潤
董事：台灣日立江森自控(股)公司代表人：蔡朝岳
獨立董事：吳志豪
獨立董事：楊文安
獨立董事：許伯彥
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
通過解除第十屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。