標題：谷崧 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-14

股票代號：3607

公司名稱：谷崧

發言時間：2019-03-14 17:08:49

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下：
（一）通過107年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過107年度虧損撥補案。
(三) 通過資本公積發放現金案。
(四) 通過107年度「內部控制制度聲明書」案。
(五) 通過子公司清算及減資案。
(六) 通過改選董事及監察人案。
(七) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(八) 通過本公司108年股東常會相關事宜案。
(九) 通過董事會提名獨立董事候選人案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無