標題：天鉞電 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-14
股票代號：5251
發言時間：2019-03-14 17:05:10
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心2C會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度各項決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事及獨立董事各一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172之1條及公司法第192之1條規定公告本公司民國一○八年股東常會受
理股東提案及受理董事候選人提名之期間及場所等相關事宜如下：
(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及董事提名之申請。
(2)受理期間：自108年3月29日起至108年4月8日止。
(3)受理處所：天鉞電子股份有限公司
(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權
(1)行使期間：自108年5月14日至108年6月10日止。
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所（股）公司，網址：www.stockvote.com.tw
