標題：合勤控 公告本公司召開民國一○八年度股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2019-03-14 16:57:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路六號B1演講廳。
4.召集事由一、報告事項:
（一）作業概況報告。
（二）民國一○七年度營業及決算報告。
（三）監察人審查民國一○七年度決算表冊報告。
（四）修訂本公司之道德行為準則報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）民國一○七年度營業報告書、財務報表案。
（二）民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂「公司章程」案。
（二）修訂「股東會議事規則」案。
（三）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
（四）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（五）修訂「背書保證作業程序」案。
（六）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（七）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（八）解除第三屆董事競業禁止之限制案。
（九）解除第四屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
（一）第四屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
（一）受理持股1%股東書面提案及受理董事9席（含獨立董事3席）候選人
　　　提名期間為108/04/02至108/04/12止。