標題：精華光學 公告本公司董事會決議召開民國108年度股東常會
日期：2019-03-14
股票代號：1565
發言時間：2019-03-14 16:52:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○七年度營業報告
（二）一○七年度監察人審查報告
（三）一○七年度員工及董監酬勞分配情形
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司一○七年度決算表冊案
（二）承認本公司一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:董事增補選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、辦理過戶日期時間：108年4月14日16時30分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：103台北市大同區承德路三段210號B1
電話：02-25865859
三、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國108年4月14日適逢
星期例假日，請於民國108年4月12日16時30分前，親臨本公司股務代理機構「元大證
券股份有限公司股務代理部」(103台北市大同區承德路三段210號B1)辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國108年4月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管
結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
四、依照公司法第172條之1規定，訂定108年股東常會受理股東提案期間為108年4月
6日至108年4月16日。
